A Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, na manhã desta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras, que investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no mercado de apostas esportivas. João Pessoa está entre as cidades onde são cumpridos mandados de busca e apreensão.

 
Ao todo, foram expedidos seis mandados, distribuídos entre João Pessoa, Recife e São Paulo. A investigação mira um grupo empresarial responsável pela exploração de uma plataforma de apostas que, segundo a Receita Federal, movimentou mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.

 
A Receita e o MPF não identificaram oficialmente a empresa no primeiro comunicado sobre a operação. A Folha de S.Paulo, no entanto, apurou que a ação tem como alvo o grupo NSX, dono da Betnacional. Em Pernambuco, publicação local também aponta a empresa como um dos alvos das buscas.

Até a publicação desta matéria, não havia sido divulgado oficialmente quem foi alvo do mandado cumprido em João Pessoa.

Empresa em Curaçao e dinheiro enviado ao exterior

Segundo a Receita Federal, os investigadores encontraram indícios de que o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para sustentar que a operação da plataforma ocorria fora do Brasil antes da regulamentação do mercado brasileiro de apostas.

A suspeita dos investigadores, entretanto, é de que empresas nacionais ligadas ao mesmo grupo fossem as verdadeiras responsáveis pela operação das atividades no país.
As apurações também identificaram indícios de uso de instituições de pagamento e operações financeiras estruturadas para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior.

Parte do dinheiro enviado para fora do país teria retornado posteriormente como pagamento por prestação de serviços. Para os investigadores, a operação pode ter sido utilizada para justificar a entrada no Brasil de recursos anteriormente remetidos ao exterior.

Outro ponto investigado é a utilização das chamadas “contas-bolsão” em fintechs, mecanismo que, segundo a Receita, poderia dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos beneficiários finais.

Operação antes e depois da regulamentação das bets

Segundo a Receita Federal, embora o grupo tenha obtido autorização para atuar legalmente no mercado a partir de 2025, existem indícios de que a exploração das apostas já acontecia anteriormente no Brasil, sem autorização e sem o recolhimento dos tributos considerados devidos pelos investigadores

Os órgãos também querem descobrir a origem do dinheiro utilizado para pagar a outorga que permitiu ao grupo entrar no mercado regulamentado.

Já no período posterior à regulamentação, a investigação apura a possível declaração ao Fisco de despesas supostamente fictícias, que poderiam ter reduzido indevidamente os tributos pagos pelo grupo.

É importante destacar que as suspeitas ainda estão em investigação e não representam condenação dos envolvidos.

Receita estima recuperar R$ 300 milhões

Além dos mandados judiciais, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais relacionados ao caso.

A estimativa preliminar é de um potencial de recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões para os cofres públicos, caso as irregularidades tributárias investigadas sejam confirmadas.

A operação mobiliza 28 servidores da Receita Federal, dez procuradores da República, policiais do MPF e peritos da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise.

Não há mandados de prisão na Operação Jogo de Sombras.

Receita e MPF realizam coletiva de imprensa às 10h45 desta sexta-feira, quando novos detalhes da investigação poderão ser divulgados.

Paraíba no mapa da Operação Arena

A Operação Jogo de Sombras ocorre apenas 15 dias depois da Operação Arena, deflagrada em 13 de agosto e que também investigou suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no setor de apostas.

Na Arena, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, incluindo ações em João Pessoa, Campina Grande e Serra Branca. A Justiça também autorizou o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores.

Na ocasião, a investigação atingiu pessoas e empresas relacionadas à Pixbet, companhia de origem paraibana. As apurações tiveram início ainda em 2022 a partir de pessoas físicas e jurídicas sediadas em Campina Grande envolvidas na comercialização de créditos de jogos online e exploração de sites de apostas.

A própria Receita Federal destaca que a Jogo de Sombras é a segunda operação de grande porte realizada em conjunto com o MPF especificamente para investigar irregularidades tributárias e financeiras relacionadas às apostas de quota fixa.

Apesar das semelhanças entre os crimes investigados e da presença da Paraíba nas duas ações, não há, até o momento, informação oficial de que a Operação Jogo de Sombras e a Operação Arena façam parte da mesma investigação ou tenham conexão entre os alvos.

A identidade da pessoa ou empresa atingida pelo mandado desta sexta-feira em João Pessoa permanece como um dos principais pontos ainda não esclarecidos da operação.

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